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东华理工大学究竟什么情况?东华理工大学时间过程详解

日期:2020-06-30 17:23:51   来源:互联网   编辑:小热热   阅读人数:905
东华能源股份有限公司公告(系列)证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-057东华能源股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

东华能源股份有限公司公告(系列)

蜜瓜电影网证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-057

东华能源股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会第三十九次会议通知于2019年5月22日以书面、传真、电子形式通知各位董事。本次董事会于2019年6月4日在公司会议室召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:

一、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名周一峰女士、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事已就上述事项发表独立意见。

蜜瓜电影网详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票。议案通过。

蜜瓜电影网二、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》

蜜瓜电影网鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事已就上述事项发表独立意见。

上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提交股东大会审议。

蜜瓜电影网详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会提前换届选举的公告》。

表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票。议案通过。

三、《关于董事、监事待遇的议案》

蜜瓜电影网鉴于公司拟提议董事会、监事会的提前换届选举,结合公司实际情况,经公司董事会决议,提议:

1、第四届董事会独立董事津贴为每人10万元/年(含税)。

蜜瓜电影网2、第四届董事会董事长的薪酬为5万元/月(含税),年终奖励由届时董事会提议,股东大会审议通过。

3、第四届董事会、监事会中的其他董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬。

蜜瓜电影网4、董事、监事履行职责所需费用由公司承担。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

四、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

蜜瓜电影网因公司经营业务需要,董事会审议同意,公司及公司控股子公司广西天盛港务有限公司(以下简称“广西天盛”)、东华能源(张家港)新材料有限公司(以下简称“张家港新材料”)、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”)、太仓东华能源燃气有限公司(以下简称“太仓东华”)、南京东华能源燃气有限公司(以下简称“南京东华”)向相关合作银行申请共计不超过20.25亿元人民币的综合授信(原授信额度11.45亿元人民币),上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:

蜜瓜电影网截止本次董事会决议生效日,除了上述新增综合授信,公司及控股子公司经董事会审批通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为 253.59亿元,其中:东华能源59.88亿元,控股子公司193.71亿元。已实际使用额度138.43亿元,其中:东华能源31.48亿元,控股子公司106.95亿元(不含本次董事会审议的额度)。

五、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

蜜瓜电影网内容详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司合同履约担保和银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

六、《关于给予广西天盛港务有限公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

蜜瓜电影网为了支持公司控股子公司广西天盛港务有限公司的发展,提高向银行申请授信业务效率,减化公司业务流程,规范公司对外担保行为,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《东华能源股份有限公司章程》的规定和要求,董事会审议并同意提请股东大会审议公司为广西天盛担保额度合计为人民币10亿元,并授权董事会在担保额度及有效期内批准对广西天盛担保。详情如下:

1、担保额度

蜜瓜电影网为广西天盛担保额度为10亿元。

2、担保内容

蜜瓜电影网根据拟签署的保证协议合同,担保的方式为连带保证,所担保的主债权为广西天盛与各债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。担保的期限以实际签订的担保合同为准。

3、授权事项

蜜瓜电影网授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对广西天盛担保。

4、决议有效期

本议案自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。

5、其他事项(1)该授权董事会批准事项仅用于对广西天盛银行授信担保,不涉及其他对外担保;

(3)如在年度内需增加对广西天盛担保额度,需另行由董事会审议并提请股东大会审议。

蜜瓜电影网同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

七、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》

蜜瓜电影网为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司向有关银行申请的3.8亿元人民币综合授信担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担 保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期 汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司担保。本议 案经董事会审议通过后即生效。

蜜瓜电影网内容详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司合同履约担保和银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

蜜瓜电影网八、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司向有关银行申请的2.45亿元人民币(3500万美元)综合授信担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

蜜瓜电影网2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担 保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期 汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司担保。本议 案经董事会审议通过后即生效。

内容详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司合同履约担保和银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

九、《关于签署〈合作协议〉的议案》

蜜瓜电影网为深化布局烷烃资源产业链上、中游资源,进一步拓展上游资源采购渠道,加速推动公司烷烃资源深加工产业和LPG贸易业务的发展,经董事会审议:同意公司或其指定代理方与中石化化工销售(香港)有限公司签署《合作协议》。

本次交易对象与本公司实际控制人、董事、监事及高管均不存在关联交易,本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本次战略合作协议的签署不需要提交公司股东大会审议。

详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署〈合作协议〉的公告》。

十、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》

蜜瓜电影网鉴于公司或其指定代理方与中石化化工销售(香港)有限公司签署《合作协议》,公司控股子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司为本次合作协议中公司指定代理方,履行上述合作协议,为保证此次合作协议的正常履约,经董事会审议:同意公司为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约连带担保。

蜜瓜电影网同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

蜜瓜电影网详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司合同履约担保和银行授信担保的公告》。

蜜瓜电影网十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

蜜瓜电影网根据《公司法》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《证券法》及其他有关规定,公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。公司董事会审议同意对公司章程有关条款进行修改如下:

1、对公司章程第九十六条的修改:

原为:

董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

……

现修改为:

蜜瓜电影网董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。

……

2、对公司章程第一百二十六条的修改:

原为:

蜜瓜电影网在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

现修改为:

蜜瓜电影网在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

蜜瓜电影网修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方生效。修改后的《公司章程》详见2019年6月5日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

经董事会审议,同意提请召开2019年第二次临时股东大会。内容详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

董事会

2019年6月4日

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-058

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蜜瓜电影网东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,推进公司业务发展,并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了公司董事会提前换届选举相关议案,现将具体内容公告如下:

一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项

公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

蜜瓜电影网经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名周一峰女士、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

蜜瓜电影网二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项

公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查,公司董事会同意提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

蜜瓜电影网上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书,其任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、其他说明事项

蜜瓜电影网1、上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定,其中独立董事候选人数的比例没 有低于董事会人员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见,上述董事候选人尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

蜜瓜电影网3、第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成,董事任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

4、为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。 公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

附件:

蜜瓜电影网第五届董事会候选人简历

1、非独立董事

蜜瓜电影网周一峰,女,1978 年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京中医药大学毕业,南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油(长江)有限公司执行董事、福基投资有限公司董事长。现任东华能源股份有限公司董事长。

蜜瓜电影网周一峰女士为公司的实际控制人,目前直接持有本公司股票152,610,440股,持有公司控股股东东华石油(长江)有限公司和公司第三大股东优尼科长江有限公司35%的股权,共持有公司19.61%的股份(其中直接持有152,610,440股,间接持有约170,919,544股)。其与第五届董事会候选人周汉平先生为父女关系。其与公司控股股东、第五届董事会候选人周汉平先生存在关联关系,除此之外其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,周一峰女士不属于“失信被执行人”。

蜜瓜电影网周一峰女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

周汉平,男,1951年5月出生,中国国籍, 无境外永久居住权,江苏省启东中学毕业。历任东华能源股份有限公司董事、GOLDEN RIBBON 董事长,南京百地年实业有限公司董事长等职。现任东华能源股份有限公司董事。

周汉平先生目前未持有公司股份。周汉平先生与公司实际控制人周一峰女士为父女关系。其与公司控股股东、实际控制人周一峰女士存在关联关系,除此之外其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,周汉平先生不属于“失信被执行人”。

周汉平先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

吴银龙,男,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学高分子专业,获得工学学士学位,后参加香港理工大学工商管理专业学习, 获得工商管理学硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。历任化工部第六设计院工艺工程师、中国华陆工程公司安装室主任、经营部主任、副总经理、华陆工程科技有限公司副总经理、总经理、党委书记兼董事长等职务,现任东华能源股份有限公司董事、总经理。

蜜瓜电影网吴银龙先生目前未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,吴银龙先生不属于“失信被执行人”。

蜜瓜电影网吴银龙先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

蜜瓜电影网邵勇健,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学国际经济专业,获经济学学士学位,经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷管理处副处长、江都市支行党委委员、副行长、江苏省分行部门经理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售业务部副总经理(主持工作)、顺丰集团金融服务事业群华北分公司负责人等,现任东华能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

邵勇健先生目前持有公司股份7,100股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,邵勇健先生不属于“失信被执行人”。

蜜瓜电影网邵勇健先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、独立董事

蜜瓜电影网陈兴淋,男,1965 年3 月出生,中国国籍, 无境外永久居住权,南京大学企业管理博士后,副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理、东华能源股份有限公司独立董事、南京理工大学经济管理学院MBA教育中心主任。现任南京理工大学经济管理学院副教授。

陈兴淋先生目前未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,陈兴淋先生不属于“失信被执行人”。

陈兴淋先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

林辉,男,1972年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学商学院 教授、博士生导师。1993年集美大学海洋船舶轮机管理专业本科毕业,2001年获 得东南大学工商管理专业硕士学位,2004年获得东南大学管理科学与工程专业博 士学位,2009年获得南京大学理论经济学博士后。2004年7月至今历任南京大学 商学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2016年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。兼任宏图高科、宁沪高速、日出东方、中设集团独立董事。

蜜瓜电影网林辉先生目前未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,林辉先生不属于“失信被执行人”。

蜜瓜电影网林辉先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

蜜瓜电影网赵湘莲,女,1966年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学管理科学与工程专业(财务管理方向)博士,南京大学工商管理(会计学)博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室、南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师。兼任立华股份、先导智能独立董事。

赵湘莲女士目前未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,赵湘莲女士不属于“失信被执行人”。

赵湘莲女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-059

蜜瓜电影网关于签署合作协议的公告

蜜瓜电影网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

蜜瓜电影网1、本协议为战略合作协议,属于合作意愿的框架性约定,协议签署后其付诸实施及其后续履行均存在一定不确定性,目前无法具体估计本协议对公司本年度业绩的影响。

蜜瓜电影网2、本协议签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性,注意投资风险。

一、合作协议签署概况

1、为深化布局烷烃资源产业链上、中游资源,进一步拓展上游资源采购渠道,加速推动公司烷烃资源深加工产业和LPG贸易业务的发展,增厚公司持续赢利能力,双方本着“资源共享,互惠互利,做大做强”的原则,经友好协商,东华能源股份有限公司与中石化化工销售(香港)有限公司于近日签署了《合作协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。

2、公司第四届董事会第三十九次会议已审议通过《关于签署〈合作协议〉的议案》。根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本次合同的签署不需要提交公司股东大会审议。

二、合作方介绍

蜜瓜电影网名称:中石化化工销售(香港)有限公司

注册地址:香港

成立日期:2007年12月3日

经营范围:石化产品国际贸易,主要以石脑油、液化气、甲醇、对二甲苯、乙二醇、纯苯及芳烃和烯烃等石化产品为主要支柱商品的经营体系。

注册登记证号:38432174-000-09-18-8

公司与中石化化工销售(香港)有限公司不存在关联关系。

蜜瓜电影网三、合作协议的主要内容

1、合作各方:

蜜瓜电影网买方:东华能源股份有限公司或其指定代理方

蜜瓜电影网卖方:中石化化工销售(香港)有限公司

蜜瓜电影网2、合作方向及合作内容:

买卖双方同意该协议约定的供货时间内,卖方每年供应买方约400,000吨液化石油气(丙烷和/或丁烷),具体价格以及交货细节、付款方式等待买卖双方商定。其他可能的合作方向,双方在合作中逐步发掘和实施。

3、合作期限:

蜜瓜电影网从本协议签署日期起生效,卖方暂定自2019年5月起交货给买方。双方可于本协议到期前的3个月商谈续签事宜。

4、保密条款

蜜瓜电影网双方同意此协议严格保密,任何一方不得将此协议订立过程中相关的沟通信息及其他与此协议相关的合作协议或合同,以任何方式透漏给第三方。

5、其他约定

蜜瓜电影网本协议的履行主体含买卖双方的关联方及指定的合作方。

本协议为双方之间的框架性合作协议,双方可以依据本协议,就具体合作事宜另行签署协议、合同;经双方同意,可对本协议的内容进行修改或补充;本协议与后续双方签订的合作协议发生冲突时,以后续双方签订的具体协议为准。

本协议经双方签署后,自买方有权机构审批通过之日起生效。

四、对本公司的影响

蜜瓜电影网1、公司已由LPG贸易向深加工产业成功战略转型,通过渠道资源整合、并购等方式,已实现了对上游国际原料资源深度掌握,中游形成远洋船队+仓储基地+码头岸线的全物流通道布局,对下游烷烃资源深加工产业的发展起到坚实支撑作用,全产业链优势明显。

蜜瓜电影网2、本次战略合作协议的签署将有利于公司进一步拓展上游资源采购渠道,降低采购成本;有利于进一步增强资源禀赋优势,提高公司的核心竞争力;有利于进一步扩大LPG贸易规模、增强LPG定价权和交易话语权;有利于新材料产业的全面发展。

3、本协议的签署与履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

蜜瓜电影网本合作协议作为指导双方合作的框架性文件,为双方后续推进具体合作奠定了基础,双方可以依据本协议,就具体合作事宜另行签署协议、合同。敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性,注意投资风险。

六、其他相关说明

1、本协议签署方与公司不存在关联关系,所涉事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、项目的各项后续事宜,公司将按照规定及时履行审批及披露义务。

七、备查文件

1、《合作协议》

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-060

蜜瓜电影网关于给予子公司合同履约担保和

银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蜜瓜电影网一、关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司合同履约担保的事项

1、担保情况概述

为进一步拓展公司上游资源采购渠道,加速推动公司烷烃资源深加工产业和LPG贸易业务的发展。公司第四届董事会第三十九次会议表决通过了《关于签署〈合作协议〉的议案》和《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》,同意公司或其指定代理方与中石化化工销售(香港)有限公司签署合作协议,公司控股子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”)为本次合作协议中公司指定代理方,履行上述合作协议,每年向中石化化工销售(香港)有限公司采购约400,000吨液化石油气,为保证此次合作协议的正常履约,公司拟为新加坡东华履约担保,此次履约担保议案尚需股东大会审议通过。

2、被担保人的基本情况

东华能源(新加坡)国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立,注册资本6,120万美金,为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司,公司拥有其控股权。截止2018年12月31日,公司总资产555,757.44万元,总负债394,757.61万元,所有者权益160,999.83万元,资产负债率71.03%。2018年度实现营业收入3,038,844.33万元,实现经营利润19,225.59万元,净利润17,360.06万元。

蜜瓜电影网3、担保协议的主要内容

根据此次双方签署的合作协议,公司本次为新加坡东华履约担保的方式为连带保证,公司为新加坡东华履行该协议项下的权利和义务连带保证(协议详细内容见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署〈合同协议〉的公告》)。主要担保为新加坡东华的货款支付,担保总额最高为1亿美元。本保函在所有担保付清之前,将持续有效。

二、关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的事项

为满足子公司业务发展的需要,第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》,同意公司为控股子公司广西天盛港务有限公司(以下简称“广西天盛”)向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行申请的共计3亿元人民币综合授信额度担保。此议案尚需提交股东大会审议。详细情况如下:

2、 被担保人的基本情况

蜜瓜电影网广西天盛港务有限公司系经公司第四届董事会第十八次会议批准收购的全资子公司,注册资本20000万,公司拥有其控股权。其经营范围:汽油、煤油、柴油批发;液化石油气的销售;外轮供水;汽油、柴油、LPG、乙醇、醋酸、醋酸乙酯、丙烷、丁烷储罐服务;煤炭、焦炭、焦煤、矿产品、铁合金、镍铁合金、镍铁、粮食、农产品的销售;煤炭、水泥、矿石、农产品、散杂货装卸及仓储;沥青、化工产品(除危险品)的销售;码头投资经营;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2018年12月31日,公司总资产33,452.58万元,总负债9,263.60万元,所有者权益24,188.98万元,资产负债率27.69%。2018年度实现营业收入149,429.90万元,实现经营利润4,086.99万元,净利润3,055.93万元。

根据拟签署的保证协议合同,本次担保的方式为连带保证,所担保的主债权为广西天盛与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。广西天盛项下银行的总金额不超过3亿元人民币。

三、关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的事项

为满足子公司业务发展的需要,第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》,同意公司为控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(以下简称“张家港新材料”)向银行申请的共计3.8亿元人民币综合授信额度担保。详细情况如下:

2、 被担保人的基本情况

东华能源(张家港)新材料有限公司(原公司名:张家港扬子江石化有限公司)系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立,注册资本209,600万元, 公司实际持有张家港新材料控股权。其经营范围:生产丙烯、氢气(限按安全审查批准书所列项目经营);从事丙烯项目的投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截止2018年12月31日,公司总资产790,088.88万元,总负债513,093.33万元,所有者权益276,995.55万元,资产负债率64.94%。2018年度实现营业收入723,668.05万元,实现经营利润40,468.22万元,净利润37,748.86万元。

根据拟签署的保证协议合同,本次担保的方式为连带保证,所担保的主债权为张家港新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。张家港新材料项下银行的总金额不超过3.8亿元人民币。

四、关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的事项

为满足子公司业务发展的需要,第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行授信担保的议案》,同意公司为控股子公司东华能源(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“新加坡东华”)向荷兰安智银行股份有限公司新加坡分行申请的共计2.45亿元人民币(3500万美元)综合授信额度担保。详细情况如下:

蜜瓜电影网2、 被担保人的基本情况

蜜瓜电影网东华能源(新加坡)国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议 批准成立,注册资本6,120万美金,为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易 的子公司,公司拥有其控股权。

蜜瓜电影网截止2018年12月31日,公司总资产555,757.44万元,总负债394,757.61万元,所有者权益160,999.83万元,资产负债率71.03%。2018年度实现营业收入3,038,844.33万元,实现经营利润19,225.59万元,净利润17,360.06万元。

根据拟签署的保证协议合同,本次担保的方式为连带保证,所担保的主债权为张家港新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。新加坡东华项下银行的总金额不超过2.45亿元人民币(3500万美元)。

四、董事会和独立董事意见

蜜瓜电影网1、公司为控股子公司新加坡东华履行《合作协议》连带的履约担保。本次合作协议的签署和履约将有利于公司进一步拓展上游资源采购渠道,降低采购成本;有利于进一步增强资源禀赋优势,提高公司的核心竞争力;有利于进一步扩大LPG贸易规模、增强LPG定价权和交易话语权;有利于新材料产业的全面发展。本协议的签署与履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖。

蜜瓜电影网2、公司为子公司广西天盛、张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度担保,以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权,上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

蜜瓜电影网广西天盛为公司收购的从事液化石油气贸易的子公司,所担保额度主要用于原材料采购等业务,属于正常的经营性业务,资金回笼稳定可靠;公司实际持有张家港新材料控股权,所担保额度主要用于项目工程建设和运营,项目盈利前景良好,资金安全和回款均稳定可靠;新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司,所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务,属于正常的经营性业务,资金回笼稳定可靠。

公司董事会和独立董事认为:本公司实际持有上述被担保公司控股权,其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等,建立了担保管理制度,以及严格的内部财务控制、审计监督制度;对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程;对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此,公司对其担保风险可控,符合公司业务发展的需要,不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定,符合公司业务发展的需要,同意公司为其担保。

第四届董事会第三十九次会议审议同意上述担保事项,2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准 的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有效期内, 根据银行授信审批情况,批准对子公司担保。公司为子公司张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请综合授信担保的议案经董事会审议通过后即生效。公司为控股子公司广西天盛担保事项和为新加坡东华履约担保事项的议案尚需提交股东会审议。

蜜瓜电影网五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

蜜瓜电影网1、截止本公告日,东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为10.15亿元,东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为3.88亿元,东华能源为东华能源(张家港)新材料有限公司的实际担保金额为29.49亿元,东华能源为东华能源(宁波)新材料有限公司的实际担保金额为36.01亿元,东华能源为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司的实际担保金额为13.69亿元,东华能源为子公司担保金额合计为93.22亿元,占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为111.13%。

2、公司为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》(共计肆艘船)履约担保。(经第三届董事会第七次会议审议通过,详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

3、公司为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》(壹艘船)履约担保。(经第三届董事会第十次会议审议通过,详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

4、公司为东华能源(新加坡)国际贸易有限公司与Petredec Limited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》(共计叁艘船)履约担保。(经第三届董事会第十三次会议审议通过,详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

5、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

公司为子公司张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请综合授信担保的议案经董事会审议通过后即生效。公司为控股子公司广西天盛担保事项和为新加坡东华履约担保事项的议案尚需提交股东会审议。

六、备查文件

蜜瓜电影网1、第四届董事会第三十九次会议决议;

2、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司、东华能源(张家港)新材料有限公司、广西天盛港务有限公司相关资料;

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-061

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

蜜瓜电影网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,提请召开2019年第二次临时股东大会,有关事项已刊登于2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下:

蜜瓜电影网一、本次股东大会召开的基本情况

蜜瓜电影网1、股东大会届次:东华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

蜜瓜电影网3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年6月28日下午:14:30一16:00。

蜜瓜电影网网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

蜜瓜电影网5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

蜜瓜电影网公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2019年6月21日。

7、出席对象(1)于2019年6月21日(股权登记日)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

蜜瓜电影网8、现场会议地点:公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

二、会议审议事项

蜜瓜电影网1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)

蜜瓜电影网1.01 选举周一峰女士为非独立董事

蜜瓜电影网1.02 选举周汉平先生为非独立董事

蜜瓜电影网1.03 选举吴银龙先生为非独立董事

1.04 选举邵勇健先生为非独立董事

2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)

2.01 选举陈兴淋先生为独立董事

2.02 选举林辉先生为独立董事

2.03 选举赵湘莲女士为独立董事

蜜瓜电影网3、《关于监事会提前换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

蜜瓜电影网3.01 选举王竹女士为监事

蜜瓜电影网3.02 选举凌毓倩女士为监事

蜜瓜电影网4、《关于董事、监事待遇的议案》

蜜瓜电影网5、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

蜜瓜电影网6、《关于给予广西天盛港务有限公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

7、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》

蜜瓜电影网8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

蜜瓜电影网上述议案已经第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,议案内容详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。其中第1至第3项议案将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事实行分开投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。第5、6、7、8项议案为特别表决事项,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的 2/3 以上通过。

蜜瓜电影网本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

四、会议登记等事项

1、登记手续:

蜜瓜电影网(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

信函登记名称:东华能源有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

3、登记时间:2019年6月27日9:00-16:30。

蜜瓜电影网通讯地址:南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号,邮编: 210042

蜜瓜电影网5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

蜜瓜电影网五、参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

蜜瓜电影网公司第四届董事会第三十九次会议决议。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

蜜瓜电影网1、投票代码:362221。

2、投票简称:“东华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

蜜瓜电影网对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

蜜瓜电影网表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

蜜瓜电影网在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

蜜瓜电影网二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

蜜瓜电影网2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

附件二:

授 权 委 托 书

蜜瓜电影网致:东华能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席东华能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

说明:

1、对非累积投票提案,请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填上号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。

蜜瓜电影网2、第 1、2、3 项提案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

蜜瓜电影网委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

蜜瓜电影网委托人证件证号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

蜜瓜电影网委托书有效期限: 委托日期:2019年 月 日

蜜瓜电影网注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-062

第四届监事会第二十次会议决议公告

蜜瓜电影网本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蜜瓜电影网东华能源股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2019年6月4日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年5月22日以书面、电话、传真、电子等方式通知各位监事。应到监事3人,实到监事3人,会议由余华杰监事长主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,表决通过如下议案:

蜜瓜电影网《关于监事会提前换届选举的议案》

蜜瓜电影网公司第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,推进公司业务发展,并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名王竹女士和凌毓倩女士为公司第五届监事会监事候选人。

蜜瓜电影网上述监事候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于监事会提前换届选举的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。

监事会

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-063

关于监事会提前换届选举的公告

蜜瓜电影网本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蜜瓜电影网东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,为适应公司生产经营管理及业务发展的需求,进一步完善公司治理,推进公司业务发展,并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年6月4日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了公司监事会提前换届选举相关议案,现将具体内容公告如下:

公司监事会同意提名王竹女士和凌毓倩女士为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

蜜瓜电影网上述监事候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

蜜瓜电影网上述监事候选人符合公司监事的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

蜜瓜电影网为保证监事会的正常运作,在新任监事就任前,公司现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

监事会

附件:

第五届监事会候选人简历

蜜瓜电影网王竹,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外贸易经济大学。历任英格玛人力资源集团人力资源部人事专员,现任东华能源股份有限公司人力资源部人事专员、东华能源股份有限公司监事。

蜜瓜电影网王竹女士目前未持有公司股份,其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,王竹女士不属于“失信被执行人”。

王竹女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

蜜瓜电影网凌毓倩,女,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计学院会计专业,历任福基投资有限公司财务经理,现任南京百地年实业有限公司财务经理、东华能源股份有限公司监事。经查询最高人民法院网站,凌毓倩女士不属于“失信被执行人”。

蜜瓜电影网凌毓倩女士目前未持有公司股份,其与本上市公司或控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

蜜瓜电影网凌毓倩女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2019-064

关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,公司监事会拟将进行提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2019年6月4日在公司召开。经公司职工代表大会决议,同意选举余华杰先生为公司第五届监事会职工监事(附简历),将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

蜜瓜电影网公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

监事会

附:余华杰简历

蜜瓜电影网余华杰,男,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于昆明理工大学。历任禾创集团人力资源高级经理,途牛科技股份有限公司人力资源经理,东华能源股份有限公司人力资源总监、监事长。

蜜瓜电影网余华杰先生目前持有公司股份60,000股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,余华杰先生不属于“失信被执行人”。

余华杰先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

北京理工大学留学正规吗?

北京理工大学创办于1940年,前身是诞生于延安的“自然科学院”,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家长期重点建设的高校,首批设立研究生院,首批进入国家“211工程”和“985工程”建设,现隶属于工业和信息化部。

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蜜瓜电影网2012年,学校首次进入在全球具有广泛影响力的英国QS世界大学排名“亚洲大学100强”和“世界大学500强”,在入选的19所中国高校中名列第13位。

学院充分依托学校雄厚的师资队伍和丰富的办学资源,坚持“依法办学、规范管理、注重质量、提高效益”的工作方针,努力营造和谐氛围。

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蜜瓜电影网北京理工大学继续教育学院留学精英课程是北京理工大学继续教育学院与中英教育共同开发创办并引进国际先进的教育模式和课程,依据全球名校精英培养计划,为学生及家长细致完善的留学服务。专为学生开设的一种国外大学预备教育项目。

奥克兰理工大学申请

新西兰奥克兰理工大学申请条件为:

预科入学条件:中国完成高二以上或高中毕业,雅思5.5分(4.5分学习18个月)

蜜瓜电影网本科入学条件:中国完成大学第一年或者完成奥克兰理工大学预科,雅思6分

硕士入学条件:中国完成正规4年制大学,雅思6.5分·雅思要求:如果雅思成绩不够或者没有雅思成绩,也可以申请奥克兰理工大学,需要到奥克兰理工大学的语言中心就读英语强化课程。通过学校内部测试即可免雅思入学专业课程。

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奥克兰理工大学优势专业

蜜瓜电影网立思辰留学云老师介绍,现在奥克兰理工大学开设商业、法律、艺术、保健、工程、传媒、酒店管理、语言文化,以及科技科学等诸多系别或学院。比较有特色的专业为:

艺术与设计、商业、通信、计算机与科学、创意技术、教育、工程学、保健科学、酒店与旅游、语言和社会科学、法学、体育与娱乐等。

奥克兰理工大学入学时间

普通班基本上每月2次开学,直升班是12周,每年4月、9月份开学。

本科:每年2、7月开学

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